24.01.2015

Упродовж 2014 року Держфінінспекція продовжувала активну співпрацю з правоохоронними органами, повідомив Голова Держфінінспекції Микола Гордієнко під час розширеного засідання Колегії Держфінінспекції сьогодні.

За його словами, протягом минулого року для належного реагування на факти порушень державні фінансові інспектори передали правоохоронцям близько 2,2 тис. ревізійних матеріалів.

За результатами розгляду матеріалів контрольних заходів правоохоронні органи розпочали майже 1,5 тис. досудових розслідувань та вручили 359 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом минулого року до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості щодо 65 об'єктів на загальну суму більш як 1,1 млрд. грн.