02.07.2015

За фактом легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємством, що здійснює оптову торгівлю металобрухтом та його відвантаження за кордон через морські порти, податковою міліцією зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.209 КК України.

Під час діяльності у 2014 - 2015 роках підприємство оформлювало операції із придбання та реалізації металобрухту, використовуючи підроблені документи.

Загальна сума незаконно легалізованих коштів становить 1,6 млрд. гривень., у т.ч. 60 млн. грн. – по експортних операціях.

Податковою міліцією проведено обшуки в Одеській області на морському транспортному судні.  У ході обшуків виявлено та вилучено металобрухт, який планувався на експорт, загальною вагою 2,9 тис. тонн та орієнтовною вартістю 15,5 млн. гривень.